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外貿人注意!外貿騙術再升級!
2018-08-09 17:33瀏覽數:997 


基本版騙術

  有外貿人最近收到一個來自尼日利亞的詢盤,條件誘人:訂單數量大,不討價還價,50%預付款、剩余50%發貨前付清,可分批出貨。之后買家表示,貨款會從德國打過來,直接付100%。不過,看到這里,很多老外貿都會隱隱覺得不對勁,畢竟,天上不會掉餡餅。幾年前,一個“無解”的外貿騙局就曾經刷爆朋友圈,跟這個尼日利亞買家的套路如出一轍。


  當時的情況是這樣的,做燈飾的梁先生接到一筆訂單,“買家”通過第三方賬戶打款,款項遠遠超過貨款,買家讓梁先生把多付的錢打給另一個供應商,梁先生照做了。不料,很快有一個臺灣公司在香港報警,表示自己是匯錢的人,因為郵箱被黑,最終錢轉到了梁先生那里,要求梁先生退回這筆款項。但此時,梁先生已經把錢按照騙子的要求轉給其他人了。更嚴重的是,香港警方把梁先生的離岸賬號凍結了。


  在這個情況下,如果對方不撤訴,案件沒有了結,不管是香港公司、香港賬號,還是香港公司、國內離案賬號,都處于香港轄下,都會被凍結,而且不能注銷重開。如果企業的資金都在里面,被凍結后就直接面臨資金流斷裂的大問題。于是,梁先生不得不去找各種證據向臺灣公司和警方證明,自己跟騙子不是一伙的。后經香港警方查實,騙子把從臺灣公司騙到的這筆錢分了四份,其中一份進了梁先生的賬戶,然后再分成若干份繼續轉來轉去,臺灣公司確實可以告梁先生“不當得利”,梁先生也可以告他轉錢去的公司“不當得利”,然后一環扣一環,環環追討,極其復雜,也未必能討回錢來。


升級騙術防不勝防

  外貿人Terry遇到一位客人A,A自稱有多年替美國最終零售商采購的經歷,主要幫這些買家尋找中國工廠做代工,自己從中收傭金。他說,因為他的下家都是直接打款給中國工廠,發展到最后,下家和中國工廠雙方就私底下達成合作,甩開了他,所以他必須在中國找一個伙伴充當“工廠”,和他一起對付他的下家。這個“伙伴”事實上相當于他在中國的財務公司,幫他付款給真正的供應商,并且負責跟進貨運。


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    Terry有意做這個“伙伴”,于是A給Terry發了一份看起來很正規的傭金協議書,并提供了自己的護照、營業執照等個人信息。經Terry核實,A的公司情況在工商網可以查閱到,已成立好多年,并且有官網,上面也說明他們為美國買家在全球尋找供應商。一切看起來都像是正經做生意的,很快,雙方有了一次小額合作。過了一段時間,A突然說有一個最終買家要買貨,會打一筆錢進Terry公司的賬戶。這筆錢是從加拿大打過來的,A說是自己的下家直接打的,因為他告訴下家,Terry是他幫忙找的中國工廠。然后A讓Terry把錢打到一個深圳賬戶,說是工廠老板的賬號。


  兩個星期后,最大的一筆款進賬了,12萬美金。A說這是另一個下家下單,要求Terry付給另一個深圳賬號。此時,Terry有了警惕意識,先問客戶買什么產品,得到答復是電子產品,貨值確實比較高,深圳也是此類產品的生產基地,合情合理。不過,Terry又找借口要來了工廠方面的聯系方式,并去跟工廠確認。工廠表示,這個訂單是真的,但是美國客戶提供的賬號不是工廠的賬號,賬號和戶名都對不上。該工廠還表示,Terry作為服務商,無權過問訂單細節,只需要跟美國客戶確認好正確的賬號后打款就可以了。因此,Terry也無從了解到更多的信息。


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  而美國客戶這邊,面對Terry提出賬戶有假的疑問,客戶回復是公司財務弄錯了,就此很好地把“問題”給圓了。客戶第二次給的賬戶,經Terry再次跟工廠確認無誤,最終款也打出去了。但這筆錢匯出不久后,Terry接到銀行通知稱,后面這兩筆款項——2萬美金和12萬美金的均被匯款人投訴匯錯了賬號,要求原路退回,并且兩個匯款人再三強調是受到詐騙將錢打入。如此,銀行方面要求Terry做全額退款處理,并將Terry的賬戶封了。Terry只是想做采購代理服務,沒想到被卷進了洗錢的大坑。


遇到這些情況該怎么辦?

  回到文章開頭提到的尼日利亞詢盤,看起來又是一樣的套路。而萬一買家是真實的,豈不是坐失良機?到底該怎么辦?首先,賣家可以告訴這位買家,對于非本國付款的(尼日利亞買家說過款項會從德國打過來),公司要求與付款公司核實,查明是否屬實。一般騙子此時就會意識到,你可能已經發現了他的套路。如果買家就此消失,那基本可以斷定是個騙子。


  其次,與匯款方核實,匯款是否存在問題,是不是被釣魚了。此時只收款,不發貨,不匯出。如果匯款方確認沒問題,則要求匯款方出具書面證明。如果發現這是匯款方被釣魚騙來的錢,把錢原路退回即可。


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  如果遇上那種死活都要一筆一筆往你賬戶打錢的,是騙子沒商量。此外,對于給客人提供“采購代理”的外貿人,切記你的職能不應該是簡單的“出租賬戶”。幫客人代付款必須是在跟進訂單的情況下,并且代付款時要讓對方提供授權書等證明。


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